瑞众保险扬州中支开展反洗钱专题培训

为积极响应国家加强反洗钱工作的号召，提高员工对洗钱风险的防范意识，10月17日，瑞众保险扬州中支组织开展以“防范洗钱陷阱”为主题的反洗钱培训活动，本部内勤21名员工参与。

本次培训首先强调了当前反洗钱工作的重要性和紧迫性，指出洗钱活动对金融秩序和社会稳定的严重威胁。随后，培训围绕“跑分”这一新型洗钱手段展开深入剖析，通过PPT展示和生动的案例讲解，让员工们深刻认识到“跑分”平台如何利用正常用户的支付渠道为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动提供非法资金转移渠道。通过培训，员工们对洗钱手段的隐蔽性和复杂性有了更加清晰的认识，进一步增强了防范意识。

在案例分析环节，主讲人通过真实案例向员工们展示了洗钱活动的危害性和法律后果，提醒大家在日常生活中要保持高度警惕，不仅要保护好自己的信息安全，还要积极向身边的客户、家人宣传反洗钱知识，避免他们陷入洗钱陷阱。同时，主讲人还详细讲解了与“跑分”洗钱犯罪相关的法律条款，让员工们对反洗钱法律法规有了更加深入的了解。

最后，瑞众保险扬州中支在培训中重申了客户身份识别、大额和可疑交易报告等反洗钱主要措施的重要性，要求员工们在工作中严格执行相关制度，确保反洗钱工作的有效开展。下阶段，瑞众保险扬州中支将持续开展反洗钱宣传教育活动，为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。